中信银行芜湖分行连续两年荣获人民银行 反洗钱工作“A类”行殊荣

时间:2019-05-30 13:39:00 来源:We芜湖网
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近日,中国人民银行芜湖市中心支行对2018年度银行业反洗钱监管分类评级结果进行了通报,中信银行芜湖分行评级为“A类”,这是芜湖分行连续两年荣获反洗钱工作“A类”行殊荣。

中信银行芜湖分行高度重视反洗钱工作,在合肥分行及当地人行的指导下,认真健全反洗钱组织架构和体系,定期召开反洗钱领导小组会议,及时研究部署反洗钱工作;积极落实“风险为本”的反洗钱工作原则,增强反洗钱工作的主动作为意识;深入开展反洗钱核心工作,强化客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告方面的技术手段,增强客户风险等级划分工作的科学性、有效性;强化资金监测水平,提升重点可疑交易报告的及时性和报送质量,不断提高可疑交易分析的重视程度;结合实际,除了常规的员工厅堂内发放宣传折页、网点电子屏滚动播放宣传标语、派专人积极参加属地人行组织的集中反洗钱宣传活动外,重点开展了反洗钱宣传工作“进学校、进社区”活动,安排四家营业机构分别进大专院校和高级中学,向广大学生宣传讲解,拓宽其视野,普及反洗钱知识;进入社区和街道办,搭建小展台,向广大市民发放宣传折页,讲解洗钱的危害,识别洗钱的陷阱,提升防范意识,收到一致广泛好评。

同时,2018年,中信银行芜湖分行在全辖范围内开展了“反洗钱质量提升年”活动:一是全面动员,分管行长在动员大会上对各单位负责人分析形势、确定目标、提出要求,牵头部门对活动方案进行详细解读、组织协调、推进落实;二是全条线参与,业务条线部门制定具体落实方案,进行培训辅导、组织推动和定期通报,管理部门加强监督检查和考核验证;三是全机构参与,全辖各营业网点对照工作方案和时间进度,一个节点一个节点的攻坚,确保按时完成。通过学习培训、检查通报、整改验证、考核问责等一系列措施,督促相关工作落实到位,督促相关人员认真按照反洗钱法律法规及相关制度要求执行。

2019年,中信银行芜湖分行将再接再厉,主动将反洗钱工作与业务发展有机结合,加强基础管理,持续提升反洗钱工作水平,不断提高反洗钱工作质效。

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